Верховна Рада України
ЦОВВ та нац. комісії
Центральні установи
Суди та прокуратура

Дні народження


Пробний доступ
(4 сторінок)
[Вихід]
Передплачено до
21.10.2020

Дата оновлення БД 20.10.2020

Керівнику фінансової установи

Інформаційний лист

Про забезпечення дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» щодо національних публічних діячів


Вельмишановні пані та панове!

Згідно з ухваленим 12.09.2019 р. Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (Законом про "спліт") Національний банк України стає регулятором фінансових компаній. Одна з важливих вимог регулятора - дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» у сфері фінансового моніторингу – виявлення осіб, що належать до національних публічних діячів (РEP).

Видавництво «К.І.С.» пропонує актуальну інформацію про національних публічних осіб та їхніх близьких у вигляді списку (в форматі xml).

Наші конкурентні переваги:

- 25-річний досвід інформаційних послуг (B2B);

- 5 років успішного обслуговування більшості банків щодо виявлення PEP;

- прозора процедура формування списку публічних осіб;

- щоденне оновлення;

- наші послуги рекомендує Державна служба фінансового моніторингу України;

- новинка – «санкційні списки» РНБОУ.

Вартість річного обслуговування 35 400 грн (з ПДВ).


Наш довідник рекомендований для використання Державною службою фінансового моніторингу України (Рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів, стор. 54, розділ 3.1.2.). Переглянути "Рекомендації". Крім згаданих рекомендацій ми спираємося на "Науково-практичний коментар до Закону" (стор. 72-98). Переглянути "Коментар".


Готові надати додаткову інформацію телефоном або електронною поштою.

Контактний телефон: 044 462-5269 (Діана Чаргеішвілі), e-mail: diana@kis.kiev.ua.

З повагою,

Андрій Чернявський
директор видавництва «К.І.С.»

Контакти:


Роздрукувати довідку